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長榮股份：變更公司注冊(cè)資本并修訂章程

2014-02-18 09:15 來源：同花順金融研究中心責(zé)編：江佳

摘要：: 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長李莉主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及律師等相關(guān)人士列席了本次會(huì)議。

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　　【CPP114】訊：特別提示：
　　
　　1、本次股東大會(huì)無變更、增加、否決議案的情形；
　　
　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
　　
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　
　　天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年2月17日（星期一）上午9：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長李莉主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及律師等相關(guān)人士列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
　　
　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表共2戶，共代表有表決權(quán)股份數(shù)額為100,737,000股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)142,524,000股的70.6807%。
　　
　　二、議案審議情況
　　
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)以書面記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
　　
　　（一）審議并通過了《關(guān)于使用超募資金進(jìn)行投資并變更部分已規(guī)劃超募資金使用計(jì)劃暨向全資子公司天津長榮控股有限公司增資的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　
　　（二）審議并通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂章程的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意100,737,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
　　
　　三、律師出具的法律意見
　　
　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東晟典律師事務(wù)所
　　
　　2、律師姓名：徐向紅、李麗萍、胡博文
　　
　　3、結(jié)論：
　　
　　本所律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開方式、出席本次會(huì)議的人員資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《股東大會(huì)規(guī)則》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　
　　四、備查文件
　　
　　（一）天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　
　　（二）廣東晟典律師事務(wù)所出具的《關(guān)于天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
　　
　　

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